大夢蕉城（黃子煖）5月17日，寧德市公安局蕉城分局召開金店反洗錢座談會，嚴(yán)厲打擊利用購買黃金首飾進(jìn)行的涉詐洗錢違法犯罪活動。
黃金珠寶業(yè)因資金流量大、單個(gè)產(chǎn)品價(jià)值大，容易被不法分子利用進(jìn)行低成本洗錢活動。針對這一現(xiàn)象，寧德市公安局蕉城分局組織轄區(qū)內(nèi)金店業(yè)主就如何防止黃金洗錢在轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)進(jìn)行了交流，并以案說法，深刻剖析了近年來轄區(qū)黃金洗錢的案例，同時(shí)為了保障營商環(huán)境，“如果商戶確實(shí)正常經(jīng)營，也起到了應(yīng)盡的相關(guān)注意義務(wù)了，還是遇到賬戶被外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)的情況，我們也會幫助他們協(xié)調(diào)解決問題。” 寧德市公安局蕉城分局相關(guān)負(fù)責(zé)人說道。
會上，不少商戶代表就如何初步識別可能存在洗錢行為的人員、如何更好警示顧客守法交易，提出自己的看法與建議。“希望各商戶在今后的經(jīng)營活動中，認(rèn)真履行反洗錢義務(wù)，一旦發(fā)現(xiàn)任何可疑情況務(wù)必第一時(shí)間報(bào)告，共同維護(hù)黃金市場運(yùn)行秩序。”寧德市公安局蕉城分局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
本次會議有效提高了參會商家對反洗錢工作的認(rèn)識，參會黃金珠寶店負(fù)責(zé)人紛紛表示，將積極樹立起遠(yuǎn)離洗錢活動的意識，堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營，提升辨別洗錢行為的能力。
